Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

27.03.2020 11:30 | Укррудпром

10:40 27 марта 2020 года

Желтоводский городской суд Днепропетровской области освободил от уголовной ответственности обвиняемого в уклонении от уплаты налогов директора ООО “Юнайтед табака” Вячеслава Вершуту после уплаты фирмой 3,09 млн грн долга по акцизу и штрафа. Об этом сообщил проект “Тисни”, по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы “Схемы” установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО “Юнайтед табака”, выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет “Pull”.

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета “Схем” Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами “Юнайтед табака”.

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 — январе 2019 года директор “Юнайтед табака” организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром “Pull De Luxe Indiana”, отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Біржові коти,
Мишачий бій в грошовім
Чишні від труду

- Fin.Org.UA

Новини

15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 06.11.2024
14:00 - Крипторынок: волатильность без направления
13:37 - Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку будуть змінені
12:48 - Мінфін у жовтні залучив рекордну суму від випуску держоблігацій
12:18 - Страйк працівників Boeing завершено: останню пропозицію схвалили 
12:15 - Bihus.Info: у Херсоні будують школи пов’язані з владою підрядники, попри протести місцевих
12:07 - Зі спецрахунку, відкритого НБУ на потреби оборони, за жовтень перераховано понад 563 млн грн, надійшло – майже 177 млн грн
11:57 - Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали
11:38 - Мінекономіки через програми «Зроблено в Україні» стимулює розвиток агропереробки та підтримує вихід виробників на ринки ЄС
11:38 - Фігуранти корупційних схем у МСЕК: АРМА розшукало їхні перші багатомільйонні активи
11:23 - Чи можливо відкликати скаргу, подану платником щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?
11:22 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
11:21 - Наказ № 400: окремі особливості складання додатків до податкової декларації з податку на додану вартість
11:21 - Як здійснюється розстрочення (відстрочення) податкового боргу платника податків?
11:20 - Граничний термін подання звітів за формами № 1-ВП та № 1-ОП
11:20 - Чи можливо відкликати скаргу, подану платником щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?
11:18 - Платники податків, які подають фінансову звітність до органів ДПС
11:18 - Як здійснюється розстрочення (відстрочення) податкового боргу платника податків?
11:17 - Платники податків, які подають фінансову звітність до органів ДПС
11:16 - Пільги, передбачені для платників ПДФО
11:16 - Пільги, передбачені для платників ПДФО
11:15 - Пільги, передбачені для платників ПДФО
11:15 - Наказ № 400: окремі особливості складання додатків до податкової декларації з податку на додану вартість
11:14 - Основні новації Експериментального проєкту
11:13 - Граничний термін подання звітів за формами № 1-ВП та № 1-ОП
11:13 - Бюджети усіх рівнів протягом січня – жовтня 2024 року отримали від платників Дніпропетровщини понад 75,8 млрд гривень
11:13 - В Україні знизилось споживання елекроенергії майже на 5%
11:12 - Бюджети усіх рівнів протягом січня – жовтня 2024 року отримали від платників Дніпропетровщини понад 75,8 млрд гривень
11:10 - До уваги суб’єктів господарювання, які уклали зовнішньоекономічні договори (контракти) з нерезидентами Республіки Польща та/або проводять операції з експорту та імпорту товарів, транспортування яких здійснюється через польсько-український кордон!
11:06 - Українські аграрії засіяли майже 6 млн га озимих культур


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар27.4503
Канадський долар29.852
Юань Женьміньбі5.8336
Чеська крона1.7814
Данська крона6.0535
Гонконгівський долар5.3321
Форинт0.110303
Індійська рупія0.49265
Рупія0.0026315
Новий ізраїльський шекель11.0503
Єна0.27206
Теньге0.08457
Вона0.030025
Мексиканське песо2.0572
Молдовський лей2.3192
Новозеландський долар24.8521
Норвезька крона3.7768
московський рубль0.42621
Сінгапурський долар31.4636
Ренд2.3714
Шведська крона3.871
Швейцарський франк48.0268
Єгипетський фунт0.8433
Фунт стерлінгів53.819
Долар США41.4375
Білоруський рубль15.0616
Азербайджанський манат24.385
Румунський лей9.0744
Турецька ліра1.2064
СПЗ (спеціальні права запозичення)55.258
Болгарський лев23.085
Євро45.1503
Злотий10.3555
Алжирський динар0.3096
Така0.3435
Вірменський драм0.10634
Домініканське песо0.6871
Іранський ріал0.00009233
Іракський динар0.031465
Сом0.48041
Ліванський фунт0.000461
Лівійський динар8.5517
Малайзійський ринггіт9.4149
Марокканський дирхам4.1919
Пакистанська рупія0.1484
Саудівський ріял10.9752
Донг0.0016306
Бат1.22059
Дирхам ОАЕ11.222
Туніський динар13.3344
Узбецький сум0.0032253
Новий тайванський долар1.2873
Туркменський новий манат11.777
Сербський динар0.38324
Сомоні3.8682
Ларі15.0408
Бразильський реал7.1483
Золото113450.07
Срібло1350.56
Платина41167.74
Паладій44762.45

Курси валют, встановлені НБУ на 06.11.2024