Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

27.03.2020 11:30 | Укррудпром

10:40 27 марта 2020 года

Желтоводский городской суд Днепропетровской области освободил от уголовной ответственности обвиняемого в уклонении от уплаты налогов директора ООО “Юнайтед табака” Вячеслава Вершуту после уплаты фирмой 3,09 млн грн долга по акцизу и штрафа. Об этом сообщил проект “Тисни”, по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы “Схемы” установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО “Юнайтед табака”, выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет “Pull”.

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета “Схем” Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами “Юнайтед табака”.

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 — январе 2019 года директор “Юнайтед табака” организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром “Pull De Luxe Indiana”, отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Fintech innovations
Disrupting traditional ways
Money flows faster

- Fin.Org.UA

Новини

18:02 - Держаудитори Харківщина дослідять діяльність Харківенергозбут
16:55 - Сенсори для виявлення мін: на Харківщині випробували інноваційні технології в гуманітарному розмінуванні
16:53 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
16:45 - Ключові переваги євроінтеграції: ефективне державне управління та доступ до ринків, – Ольга Стефанішина
16:43 - Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства: особливості
16:40 - Зміна правил розрахунку фінансового забезпечення з 1 грудня 2024 року
16:38 - Керівництво АРМА провело зустрічі у штаб-квартирі ОЕСР
16:37 - Яким чином суб’єкти господарювання можуть звірити інформацію надіслану до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку?
16:36 -  У фокусі уваги фахівців податкової служби Дніпропетровщини виявлення фактів мінімізації сплати податків
16:35 - До уваги платників акцизного податку!
16:33 - При використанні програмного забезпечення «ПРРО ДПС» надходить повідомлення «В режимі «заблоковано» здійснення розрахункових операцій неможливе»: дії суб’єкта господарювання
16:32 - Щодо оподаткування страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування
16:31 - До уваги платників ПДВ!
16:29 - Про особливості здійснення операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану
16:28 - Оновлено умовні коди причин коригування
16:21 - До місцевих бюджетів Дніпропетровщини від фізичних осіб надійшло понад 12,1 млн грн транспортного податку
16:20 - Рентна плата: до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини надійшло понад 4,1 млрд гривень
16:19 - Платформа «Діалог влади та бізнесу» – формат дієвих комунікацій державних органів з бізнесом на Дніпропетровщині
16:10 - Підготовка до зими: понад 100 тисяч українців отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ
15:56 - Делегація України розпочала двосторонню зустріч з ЄС за Розділом 3 «Свобода підприємництва і надання послуг»
15:52 - Наказ Мінекономіки від 21.11.2024 № 26290 «Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерства економіки України на 2025 рік»
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 22.11.2024
15:17 - Держрибагентство: Парламент ухвалив закон про інтеграцію України в міжнародну систему боротьби з ННН-рибальством
15:11 - Автоелектрики та стоматологи: яких спеціалістів важко знайти роботодавцям в Україні
15:03 - Bitcoin наближається до 100 тисяч доларів на оптимізмі щодо криптовалютних планів Трампа
14:46 - Британія визнала Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції
14:30 - Ворог не припинить спроби знищити об’єкти критичної інфраструктури, наша мета – створити стійку систему генерації, – Тимур Ткаченко
14:25 - Енергетики вдруге за добу збільшили обсяг відключень світла в Україні
14:21 - Результати реалізації проекту «Армія відновлення»: видано понад 200 тисяч направлень для відбудови України
14:18 - Київрада виділила "Спецжитлофонду" 3 мільярди на закупівлю квартир


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар26.935
Канадський долар29.5724
Юань Женьміньбі5.7026
Чеська крона1.7141
Данська крона5.8278
Гонконгівський долар5.3048
Форинт0.105807
Індійська рупія0.48864
Рупія0.0025914
Новий ізраїльський шекель11.0597
Єна0.26736
Теньге0.083293
Вона0.02954
Мексиканське песо2.0285
Молдовський лей2.2645
Новозеландський долар24.2617
Норвезька крона3.7426
московський рубль0.40977
Сінгапурський долар30.7348
Ренд2.2821
Шведська крона3.7455
Швейцарський франк46.7512
Єгипетський фунт0.831
Фунт стерлінгів52.1855
Долар США41.286
Білоруський рубль15.0065
Азербайджанський манат24.2887
Румунський лей8.7333
Турецька ліра1.1973
СПЗ (спеціальні права запозичення)54.2015
Болгарський лев22.2219
Євро43.4659
Злотий10.009
Алжирський динар0.3096
Така0.3435
Вірменський драм0.10634
Домініканське песо0.6871
Іранський ріал0.00009233
Іракський динар0.031465
Сом0.48041
Ліванський фунт0.000461
Лівійський динар8.5517
Малайзійський ринггіт9.4149
Марокканський дирхам4.1919
Пакистанська рупія0.1484
Саудівський ріял10.9752
Донг0.0016306
Бат1.22059
Дирхам ОАЕ11.222
Туніський динар13.3344
Узбецький сум0.0032253
Новий тайванський долар1.2873
Туркменський новий манат11.777
Сербський динар0.38324
Сомоні3.8682
Ларі15.0408
Бразильський реал7.1483
Золото109994.99
Срібло1281.61
Платина39628.78
Паладій42402.79

Курси валют, встановлені НБУ на 22.11.2024