НБУ може зняти обмеження карткових переказів розміром 150 тисяч: за яких умов

13.02 15:44 | Економічна правда

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes. Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів.
Це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства. За словами Пишного, один із заходів – впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи.
Його розроблення триває. На його думку, крім заходів НБУ, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта".
Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію, зазначає Пишний. "1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів.
Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси.
Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів", – каже голова Нацбанку. Нагадаємо: У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту". У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази. Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень.
Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500. У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.

Додати коментар

Користувач:
email:





Bubble forming fast,
A ticking time bomb,
Disaster looms ahead.

- Fin.Org.UA

Новини

20:57 - У понеділок діятимуть обмеження електроенергії
18:25 - Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Республіки Індія
18:00 - США хочуть "змінити статус-кво" у світовій торгівлі – Рубіо
17:50 - За тиждень Нацбанк продав 545 мільйонів доларів
16:38 - У Львівському аеропорті назвали терміни ймовірного відкриття – ВЗ
15:43 - Італія хоче посилити співпрацю автомобільного й оборонного секторів
15:15 - Україна успішно пройшла зиму і вже починає підготовку до наступного опалювального сезону
15:00 - Антимонопольний комітет Туреччини розпочав перевірку Netflix, Amazon та Disney
14:02 - Медики не змогли довести у суді, що у лікарні встановили неякісні вікна
13:00 - Найбільша металургійна компанія шукає кошти для порятунку заводів у Південній Африці
12:01 - На кордоні з Польщею незаконно привласнили землю оборони
11:05 - Герман Галущенко до третьої річниці синхронізації ОЕС України з ENTSO-E: Це стало символом нашої енергетичної незалежності
11:00 - Дурову дозволили тимчасово покинути Францію – AFP
10:00 - У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"
09:34 - Оперативна інформація ДСНС щодо ліквідації наслідків ведення бойових дій рф та роботи піротехнічних підрозділів
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 16.03.2025
23:00 - Новини від Міністерства енергетики України
19:31 - Андрій Сибіга провів зустріч із керівником відомства Канцлера ФРН
18:15 - За 2 тижня до Держпродспоживслужби надійшло 567 звернень щодо завищення цін на ліки
18:00 - Енергетики повернули світло майже усім знеструмленим на Одещині
16:58 - Зеленський: "Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування
16:00 - Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині
15:01 - Суд покарав "Ліси України", які не запобігли вирубці дерев у заповіднику
14:00 - Італійські профспілки невдоволені скороченням персоналу військових баз США
13:10 - OpenAI та Маск домовилися про прискорений розгляд справи про перехід на комерційну основу
12:15 - Сто дітей з прифронтових областей поїхали на відпочинок до Латвії за ініціативи Мінсоцполітики
12:00 - "Укрзалізниця" відновила знеструмлену ділянку після російського обстрілу
11:00 - Суттєві пошкодження: росіяни атакували енергооб’єкти ДТЕК у двох областях
10:27 - Ситуація в енергосистемі на 15 березня: енергетики відновили живлення для 37 тисяч споживачів
10:00 - Ситуація в енергосистемі на 15 березня: енергетики відновили живлення для 37 тисяч споживачів


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар26.2425
Канадський долар28.8082
Юань Женьміньбі5.735
Чеська крона1.808
Данська крона6.0626
Гонконгівський долар5.3406
Форинт0.113266
Індійська рупія0.47707
Рупія0.0025388
Новий ізраїльський шекель11.2946
Єна0.27921
Теньге0.082816
Вона0.028555
Мексиканське песо2.0787
Молдовський лей2.3327
Новозеландський долар23.8266
Норвезька крона3.8947
московський рубль0.48555
Сінгапурський долар31.1028
Ренд2.2855
Шведська крона4.0962
Швейцарський франк46.8878
Єгипетський фунт0.8196
Фунт стерлінгів53.7261
Долар США41.5098
Білоруський рубль15.0879
Азербайджанський манат24.4132
Румунський лей9.0873
Турецька ліра1.1318
СПЗ (спеціальні права запозичення)55.3095
Болгарський лев23.1252
Євро45.2291
Злотий10.8446
Алжирський динар0.30678
Така0.3396
Вірменський драм0.105329
Домініканське песо0.66703
Іранський ріал0.00007112
Іракський динар0.031627
Сом0.47378
Ліванський фунт0.00042
Лівійський динар8.476
Малайзійський ринггіт9.2849
Марокканський дирхам4.1619
Пакистанська рупія0.1482
Саудівський ріял11.0469
Донг0.0016211
Бат1.21254
Дирхам ОАЕ11.2812
Туніський динар13.0501
Узбецький сум0.0032174
Новий тайванський долар1.25939
Туркменський новий манат11.8375
Сербський динар0.36798
Сомоні3.7938
Ларі14.8366
Бразильський реал7.0922
Золото124300.68
Срібло1412.56
Платина41422.63
Паладій40489.07

Курси валют, встановлені НБУ на 17.03.2025