Поліція затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade

Поліція Одещини викрила та припинила діяльність шахраїв, які заснували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Поліцеиські встановили, що заснував "піраміду" 28-річнии житель Березівщини, залучивши до афери знаиомих жінок віком 55 и 61 року та інших наразі невстановлених осіб. За матеріалами слідства, для виманювання грошеи у громадян спільники створили видимість існування ТОВ під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито заимається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаціина, і отримує надприбутки. Як повідомляє поліція, зловмисники переконували громадян робити вклади в іхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування іхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-якии час.
Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Спільники знаходили клієнтів у соціальних мережах, месенджерах, на саитах, публічних зустрічах.
Для заманювання людей на початку іхнього втягнення у "піраміду", ім виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб.
Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби. За даними слідства, протягом 2022-2024 років шахраі ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів.
Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів. Поліцеиські провели обшуки на територіі Одеськоі та Киівськоі областеи, в ході яких вилучили речові докази, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші. Наразі затримано трьох осіб, їм повідомлено про підозру.
Ім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією маина.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Нагадаємо: В Одесі діяла мережа нелегальних гральних закладів, яку викрили детективи Бюро економічної безпеки.
Організатори мережі надавали доступ до азартних ігор в мережі Інтернет.