Нацбанк оштрафував шість банків

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Так, на АТ "МІБ" накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов"язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства. АБ "Південний" крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис грн за неналежне виконання обов"язків щодо здійснення валютного нагляду. АТ "Сенс Банк" отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов"язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу. За систематичне неподання звітності з питань продидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені строки небанківську фінансову установу ПТ "Санлайт ессетс і компанія" оштрафовано на 51 тис.
грн. Нагадаємо: Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.