Госфинмониторинг: В Донецкой области нарушители законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов привлечены к ответственности
20.03 20:28 | Fin.Org.UA по данным КМУ Шрифт
Председатель Госфинмониторинга
Игорь Черкасский сообщил, что Госфинмониторингом
постоянно осуществляются мероприятия по выявлению фактов нарушения субъектами
первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
В частности, Региональным отделом Госфинмониторинга
в Донецкой области осуществляется работа по привлечению должностных лиц субъектов
первичного финансового мониторинга к административной ответственности по ст.
166-9 КУоАП.
Так, на протяжении 2009 года, относительно ответственных лиц
субъектов первичного финансового мониторинга составлено 6 (шесть) протоколов об
административных правонарушениях по части 1 статьи 166-9 КУоАП.
Выявленные Госфинмониторингом
нарушения касались несвоевременного предоставления в Комитет сообщений о
финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов,
полученных преступным путем, нарушением порядка регистрации финансовых
операций, и нарушением порядка идентификации клиента.
По результатам рассмотрения протоколов, судами вынесено
постановление о привлечении виновных лиц к ответственности в виде штрафа.
- Курс гривны
- Курс рубля
Поиск по базе предприятий
В базе 18757 предприятий
Поиск по базе лизингового конфиската
В базе 181 запись
Новости
00:00 - Янукович обещает ветировать непопулярный Налоговый Кодекс23:36 - У китайских потребителей молибдена пока достаточно запасов
23:36 - Китайские стальные цены растут из-за дефицита поставок
23:36 - Китайские цены на железную руду падают по мере сокращения стального производства
23:36 - ThyssenKrupp поднимет цены на сталь в четвертом квартале
23:36 - Индекс фрахта укрепляется
23:36 - Чем закончились переговоры ArcelorMittal и BHP?
23:36 - Рынок нержавеющей стали улучшается
23:36 - Японские стальные компании планируют рост цен в четвертом квартале
23:36 - Китайские цены на паравольфрамат аммония растут быстрее экспортных
23:36 - Триоксид сурьмы в Китае снова дорожает
23:36 - Jinchuan продолжает повышать отпускные цены на кобальт
23:36 - Jinchuan нарастит выпуск никеля путем скупки зарубежных заводов
23:36 - Chinalco и Jiangwu Group вложат $273 млн в никель-кобальтовый завод
22:12 - Китайские золотодобытчики передумали осваивать Конго
22:12 - Медь дешевеет, но через полгода рынок ждет серьезный дефицит?
22:12 - Президент Казахстана проверил работу УКТМК и Казцинка
22:12 - У китайских потребителей марганца нет денег на закупки?
22:12 - Taigang Stainless Steel продолжает поднимать цены
22:04 - МЗС: Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв вручив вірчі грамоти Президенту Європейської Ради Герману Ван Ромпею
22:04 - Мінпраці: Станом на 8 вересня поточного року житлову субсидію отримують 371,6 тис. сімей із урахуванням 77,8 тис. сімей, яким призначено субсидію на тверде паливо
22:04 - Донецька ОДА: Про цінову ситуацію на ринку хліба в Донецькій області
22:04 - Мінтрансзв'язку: Севастопольський порт відновлює перевалку транзитних вантажів
22:04 - МЗС: Відбувся робочий візит Міністра до Республіки Білорусь
22:04 - Андрій Богдан провів установчу конференцію щодо імплементації положень Конвенції ООН проти корупції
22:04 - Мінтрансзв'язку: Державні інспектори провели рейдові перевірки з метою виявлення нелегалів на міжміських маршрутах
22:04 - Володимир Сівкович: Супротив реформі органів кримінальної юстиції очікується особливо жорсткий
22:04 - Мінпаливенерго: Україна пропонує Росії економічно вигідні моделі завантаження ГТС у довгостроковій перспективі
22:04 - МінЖКГ: Школи, дитячі садки та лікарні по Україні майже на 100% готові до зими, опалювальний сезон у них може розпочатися раніше
22:04 - Віктор Слаута: Українське законодавство сприятливе для захисту інтересів інвесторів
Больше новостей
Образование
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій
Формирование отношений государства и крупного бизнеса в зарубежных странах и в России
Новейшие технологии в машиностроении
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009
Потенциал национальной промышленности
Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен
Суверенные фонды благосостояния на рынках ценных бумаг
Денежное обращение и краткосрочный кредит. Исследование связей и пропорций
Financial Markets (Yale University, Spring, 2008)
Lecture 26 - Learning from and Responding to Financial Crisis, Part II