Як Україна каратиме за порушення санкцій

30.10 13:14 | Економічна правда. Колонки

Нещодавно Рада ЄС ухвалила Директиву щодо криміналізації порушення санкцій.
Країни мають запровадити документ до травня 2025 року.
Україна вже декілька років намагається криміналізувати такі дії.
З 2020 зареєстровано три законопроєкти щодо доповнення Кримінального кодексу відповідними статтями.
Однак, за чотири роки жодні зміни не ухвалено.
Криміналізація порушення та обходу санкцій залишається відкритим питанням.

Цього року Мін"юст спільно з Інститутом законодавчих ідей розробили черговий законопроєкт.

Передбачаються комплексні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про санкції.

Основні пропозиції:
Пряма заборона порушувати та обходити санкції (зараз такої немає).
Визнання порушення та обходу санкцій злочинами.
Обов"язок задекларувати заблоковані активи.
Видача офіційних дозволів на вчинення дій підсанкційним особам.
З чого почали? Відповідальності без заборони не буває. Тому в законі про санкції пропонується закріпити заборону порушувати та обходити санкції.

Під обходом санкцій розумітимуть такі умисні дії:
Діяльність, яка обмежена санкціями, без спеціального дозволу.
Ненадання або надання неправдивої інформації про активи, які підлягають блокуванню.
Неоновлення інформації про бенефіціара заблокованих активів.
Дії із заблокованими активами, в тому числі їх перетворення, маскування, будь-яке приховування.
За що та як покарають? Головна мета законопроєкту - закріпити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій.
Законопроєкт пропонує включити до Кримінального кодексу дві статті:
Умисні порушення та обхід санкцій.

Кримінальна відповідальність передбачена за:
Дії з активами на суму понад 151 400 грн (на 2024).
Дії з товарами військового призначення чи подвійного використання незалежно від вартості.
Обхід санкцій.
Відповідальність - від штрафу у 34 000 грн до позбавлення волі на 6 років, залежно від характеру дій.

Обтяжуватиме відповідальність знищення доказів та залякування свідків, вчинення злочину службовою особою, групою осіб або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.

Конфіскувати російське, але не нашкодити законному бізнесу В такому разі загрожує штраф від 170 000 грн або позбавлення волі до 8 років.

Ще більш сувора відповідальність передбачена за вчинення злочину організованою групою, службовою особою, яка займає відповідальне становище або щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
Зокрема, позбавлення волі до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Необережне порушення санкцій.

Обхід санкцій з необережності не передбачено.
Це пояснюється тим, що обхід можливий лише шляхом активних та усвідомлених дій.

Поріг для притягнення до кримінальної відповідальності - вартість активів понад 757 000 грн.
Відповідальність - штраф від 34 000 грн.

Обтяжуватиме відповідальність вчинення злочину службовою особою або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.
В такому разі, передбачена відповідальність від штрафу у 85 000 грн.
до позбавлення волі на 6 років.

За необережне порушення санкцій щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
можливе позбавлення волі до 8 років.
Відповідальності підлягатимуть як підсанкційні особи, так і ті, хто вступає у відносини з ними - банки, фінансові установи, контрагенти.

Розслідувати злочини має Служба безпеки.
Щодо підозрюваних, які переховуються від слідства, пропонується здійснювати заочне досудове розслідування (in absentia).

Заблокували активи - задекларуй Вимога звітувати про "заморожені" активи існує у законодавстві ЄС з 2014.
В Україні осіб, до яких застосовується санкція блокування активів, також хочуть зобов"язати задекларувати свої активи.

Крім того, інформацію потрібно буде надати навіть не підсанкційним особам, якщо їх активами володіє чи користується третя особа, до якої санкції застосовано.

Декларуванню підлягатиме все нерухоме майно та рухоме, вартістю понад 151 400 грн, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, криптовалюти, видача фінансової допомоги та інше.
Особи, до яких вже застосовано санкції, зобов"язані будуть надати таку інформацію після врегулювання питання постановою Кабміну.

Додати коментар

Користувач:
email:





AID, OECD
Development and cooperation
Investing in growth

- Fin.Org.UA

Новини

07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 31.10.2024
21:15 - Міноборони не знайшло підстав давати бронь робітникам "Балістики" – міністерство
21:00 - Анонси від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини 30 жовтня: план відкриття авіапростору України, реформа Рахункової палати
20:53 - Звіт Еврокомісії: Україна досягла хорошого прогресу з імплементації європейського законодавства у сфері енергетики
20:46 - США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу московія з обходом обмежень
20:24 - Шлюб в "Дії" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
19:56 - Власник розробника гри STALKER сплатив всю суму за купівлю готелю "Україна"
19:23 - Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць – Зеленський
18:54 - Наглядова рада "Укрнафти" затвердила план розвитку компанії на 5 років
18:35 - Как рынки отреагируют на итоги выборов США
18:30 - АМКУ оштрафував дві компанії з Одеси за змову на 10 тендерах
18:12 - Як захистити розвиток інновацій в Україні
18:10 - Економіка США у третьому кварталі зросла на 2,8%, не виправдавши прогнозів
17:51 - Виробники нафти ОПЕК обмірковують плани щодо збільшення видобутку
17:42 - Довгострокові контракти для деревообробної галузі та оновлення пунктів пропуску на кордоні: Юлія Свириденко обговорила з підприємцями Закарпаття проблеми бізнесу
17:35 - московія заробляє на тіньовому флоті більше, ніж Україна отримує від партнерів – Зеленський
17:22 - Печерський суд арештував 2,6 мільярда онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР
17:19 - Виробника спорядження для війська чотири місяці ігнорують з бронюванням – заява
16:52 - Китай закликав автовиробників уникати інвестицій у країни ЄС, які підтримали мита
16:49 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
16:46 - На аукціони з суборенди виставлено найбільшу ділянку "Земельного банку"
16:36 - Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-СІЧ"
16:27 - «Зроблено в Україні»: бізнес Закарпаття може розраховувати щонайменше на 530 мільйонів гривень держпідтримки у 2024 році — Юлія Свириденко
16:24 - Суд зобов'язав обвинувачених повернути 103 мільйони гривень збитків "Укрзалізниці"
16:07 - В Україні підтримають книговидавців
16:01 - Україна торік переплатила майже 600 мільйонів при закупівлі дронів – розслідування 
15:33 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ – НОВОКОДАЦЬКИЙ, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ ТА ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 31.10.2024


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар27.1327
Канадський долар29.6247
Юань Женьміньбі5.7935
Чеська крона1.7598
Данська крона5.9825
Гонконгівський долар5.3115
Форинт0.109418
Індійська рупія0.49092
Рупія0.0026267
Новий ізраїльський шекель11.104
Єна0.26921
Теньге0.084495
Вона0.029897
Мексиканське песо2.0485
Молдовський лей2.3111
Новозеландський долар24.6642
Норвезька крона3.7597
московський рубль0.42545
Сінгапурський долар31.1516
Ренд2.3307
Шведська крона3.8591
Швейцарський франк47.5236
Єгипетський фунт0.8467
Фунт стерлінгів53.4274
Долар США41.279
Білоруський рубль15.004
Азербайджанський манат24.2961
Румунський лей8.9719
Турецька ліра1.2037
СПЗ (спеціальні права запозичення)54.8596
Болгарський лев22.8275
Євро44.635
Злотий10.2786
Алжирський динар0.3121
Така0.3435
Вірменський драм0.106432
Домініканське песо0.68698
Іранський ріал0.00009177
Іракський динар0.031466
Сом0.48953
Ліванський фунт0.000461
Лівійський динар8.7057
Малайзійський ринггіт9.9961
Марокканський дирхам4.2532
Пакистанська рупія0.14836
Саудівський ріял10.9876
Донг0.0016778
Бат1.27814
Дирхам ОАЕ11.2224
Туніський динар13.6305
Узбецький сум0.0032417
Новий тайванський долар1.30179
Туркменський новий манат11.7771
Сербський динар0.39422
Сомоні3.8702
Ларі15.1127
Бразильський реал7.5853
Золото114848.91
Срібло1405.39
Платина42391.47
Паладій47848.55

Курси валют, встановлені НБУ на 31.10.2024